一男子非法出借银行账户 被罚！
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2024-12-11 12:59:47
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阳光讯（记者 奚钦 通讯员 彭龙伟）今年以来，白河县公安局冷水派出所坚持以“断卡”、“断流”专项行动为抓手，持续打击非法买卖、出租、出借银行账户等违法犯罪行为。12月6日，冷水派出所成功查处一起非法出借银行账户案件，有力维护了辖区金融秩序与社会治安稳定。
近期，民警在日常反诈侦查工作中，发现辖区居民张某名下银行账户存在异常资金流动。经深入调查取证，证实张某于2024年9月7日晚，受利益诱惑，将自己名下的陕西信合银行账户、手机、网银密码出借给他人使用，期间该银行卡涉及3笔非法进账资金，13笔非法出账资金，进出账流水8万余元，张某非法获利3000余元。这些非法资金流转中涉及一笔电信诈骗中被害人资金7350元，其行为为诈骗分子转移非法所得提供了便利渠道，严重危害了受害人的财产权益。
依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》及相关法律法规，冷水派出所依法对张某处行政罚款5000元，并没收其非法所得3741元。同时，民警对张某进行了深刻的法治教育，详细讲解了出借银行卡可能引发的一系列法律后果以及对个人信用记录造成的严重影响，责令其深刻反省悔过。
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