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贵州中毅达股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司独立董事辞职情况

近日，贵州中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事黄峰先生提交的书面辞职报告，黄峰先生因连续担任公司独立董事满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《贵州中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司审计委员会主席、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。因独立董事黄峰先生的辞任将导致公司董事会及部分专业委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》，在新任独立董事履职前，黄峰先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告披露日，黄峰先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事项。黄峰先生在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事会对黄峰先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

二、公司独立董事补选情况

鉴于黄峰先生辞去公司独立董事职务，为保障公司董事会正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，公司控股股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划提名张继军先生为第九届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会对张继军先生的任职资格和履职能力进行了审查，认为其符合独立董事的任职条件

和任职资格。公司于2025年3月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张继军先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。张继军先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过，本事项尚需提交公司股东会选举。

特此公告。

贵州中毅达股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日附件：张继军先生简历张继军，男，1973年11月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，曾任河南永昶律师事务所专职律师，现任北京市中闻律师事务所合伙人。