泗阳农发行开展网银U盾排查工作
创始人
2025-03-26 18:05:38
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为提升客户安全意识，防范洗钱和电诈风险。泗阳农发行主动作为，压紧压实监管主体与开户主体责任，按照“谁开户谁负责”、“谁的用户谁负责”的原则，指定综合部牵头,分工协作，强化源头管控，通过电话回访、上门核查等方式，积极对接存量客户，对应实施差异化排查，确认U盾操作员、编号与系统登记是否一致，抽取重点客户核验U盾与企业证件匹配度，进行风险分类后续处置完善，并强化引导，完善资金风险防控与优化服务工作。
下一步，泗阳农发行将进一步加强客户账户管理和U盾使用管理工作，严肃账户开立、网银开立的各个环节，加强对新客户网银注册识别和审核，对于新网银注册客户，加强审核，多询问，细观察，在满足客户基本结算需求的前提下通过控制U盾转账限额，在源头上阻断租借U盾的可能性，从而控制风险。同时，加强宣传力度，普及出租、出售、出借U盾的危害性等金融知识，让广大群众认识U盾出借的危害性，从而提高辨别是非的能力，有效保障自身利益不受侵害。（王浚溶）
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