聘任公司董事会秘书、证券事务代表

公司第二届董事会同意聘任唐羚譞先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

唐羚譞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，同济大学工学学士。曾任职于东莞证券、兴业证券、一创投行、中天证券投资银行部。2024年11月加入公司，现任公司董事会秘书。

前任年薪：

2、2025-04-26翔腾新材[001373]：关于变更公司董事会秘书的公告

江苏翔腾新材料股份有限公司关于变更公司董事会秘书的公告

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郎悦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郎悦女士，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于伦敦政治经济学院。2015年3月至2017年5月，就职于长江证券承销保荐有限公司，历任投行业务经理、高级经理；2017年5月至2019年6月，就职于华英证券有限责任公司，历任投行业务高级经理、助理VP；2019年6月至2024年11月，就职于广东华铁通达高铁装备股份有限公司，历任投资经理、投资副总监、证券事务代表、证券事务总监；2024 年11 月加入公司，任职董事会办公室、分管投资业务。郎悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

3、2025-04-26源飞宠物[001222]：关于变更董事会秘书的公告

关于公司董事会秘书聘任情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2025 年4 月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

四川六九一二通信技术股份有限公司

关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公

告

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》，现将有关事项公告如下：

一、原董事会秘书辞职情况

公司董事会近日收到公司董事会秘书姜珂先生的书面辞职报告，其因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞任董事会秘书后，姜珂先生仍在公司担任财务总监。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姜珂先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告出具日，姜珂先生通过四川家晋一号通信技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司900,000股的股份，占公司总股本的1.29%，其配偶及其关联人未持有公司股票，辞职后姜珂先生将继续遵守其在公司首次公开发行股票时所作出的各项承诺。

姜珂先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于姜珂先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、聘任公司董事会秘书、证券事务代表

公司第二届董事会同意聘任唐羚譞先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司第二届董事会同意聘任朱洪瑜女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

唐羚譞先生和朱洪瑜女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

公司董事会秘书、证券事务代表的通讯方式如下：

联系地址：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18楼

电子邮箱：sid@sc6912.com

公司董事会秘书、证券事务代表的简历附后。

三、备查文件

1.第二届董事会提名委员会第一次会议决议；

2.第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日

附：人员简历

1、唐羚譞

唐羚譞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，同济大学工学学士。曾任职于东莞证券、兴业证券、一创投行、中天证券投资银行部。2024年11月加入公司，现任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，唐羚譞先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐羚譞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。

2.朱洪瑜

朱洪瑜女士，中国国籍，无境外永久居留权，1997年生，西南政法大学法学学士。2020年任重庆惟觉科技有限公司法务，2021年起任四川六九一二通信技术股份有限公司证券投资部证券事务代表助理，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，朱洪瑜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱洪瑜女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：001373证券简称：翔腾新材公告编号：2025-020

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

一、公司董事会秘书辞任情况

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书蒋悦女士提交的书面辞任报告。因工作调整原因，蒋悦女士向董事会申请辞去董事会秘书职务，其辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，蒋悦女士将继续在公司担任副总经理职务，其辞任董事会秘书的事项不会影响公司的日常经营和相关业务的管理工作。

截至本公告披露日，蒋悦女士直接持有公司股份120,073股，占公司总股本的0.17%。

蒋悦女士作为公司董事会秘书的原定任期至第二届董事会届满之日止。辞任公司董事会秘书职务后，其持有的公司股份将继续遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。

蒋悦女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，以高度的责任感和敬业精神，在公司规范运作、治理优化、投资者关系维护及公司战略推进等方面发挥了积极作用，公司董事会对蒋悦女士在任职期间的辛勤付出与贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书的情况

为保障公司董事会的正常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年4月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任郎悦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

郎悦女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

郎悦女士简历详见附件，联系方式如下：

电子邮箱：jsxt-ir@intfly.com

联系地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2025 年4月26日

附件：郎悦女士简历

郎悦女士，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于伦敦政治经济学院。2015年3月至2017年5月，就职于长江证券承销保荐有限公司，历任投行业务经理、高级经理；2017年5月至2019年6月，就职于华英证券有限责任公司，历任投行业务高级经理、助理VP；2019年6月至2024年11月，就职于广东华铁通达高铁装备股份有限公司，历任投资经理、投资副总监、证券事务代表、证券事务总监；2024 年11 月加入公司，任职董事会办公室、分管投资业务。郎悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，郎悦女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码：001222证券简称：源飞宠物公告编号：2025-014

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

一、公司董事会秘书辞职情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书、董事、副总经理陈群先生提交的书面辞职报告。陈群先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后陈群先生将继续担任公司董事、副总经理职务。

截止本公告披露日，陈群先生通过平阳县晟雨创业服务中心（有限合伙）间接持有公司股票数量3,834,521股，占公司总股本的比例约为2.01%，其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》的相关承诺及《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

陈群先生的相关工作已进行了妥善交接，其变动不会对公司的经营带来影响。公司对陈群先生在任职董事会秘书期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司董事会秘书聘任情况

公司于2025 年4 月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，由公司董事长庄明允先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张璇女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

张璇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规中有关任职资格的规定。

三、董事会秘书联系方式

电子信箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

张璇女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任云南国际信托有限公司信托经理、光大证券股份有限公司投资银行项目经理、浙江大搜车融资租赁有限公司投融资总监、中原信托有限公司高级信托经理、物产中大集团投资有限公司投资总监，2025年2月入职本公司，现任公司董事会秘书。

截止本公告披露日，张璇女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。