证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-027

健民药业集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年7月25日发出召开第十一届董事会第一次会议的通知，并于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体董事共同推举，本次会议由袁平东先生主持，经到会董事充分讨论，审议通过如下议案：

1、关于选举公司董事长的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长，袁平东先生简历详见公司于2025年7月15日在中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

2、关于选举董事会各专门委员会委员及召集人的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

3、关于聘任公司总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任汪俊先生为公司总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

4、关于聘任公司副总裁的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

5、关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人），详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

6、关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案经第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

7、关于修订公司治理相关制度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

根据中国证监会《上市公司章程指引》及公司2025年第一次临时股东大会批准的《公司章程（2025修订稿）》，修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等上市公司治理相关的13项制度，详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250730）》。公司董事会授权董事会办公室对内部制度就删除监事会/监事、董事会审计委员会履行监督职能、 “股东大会”修订为 “股东会”等进行适应性修订，董事会秘书审批。

8、关于公司《市值管理办法》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250730）》。

9、关于公司《董事、高级管理人员离职管理办法》的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司制度文件（20250730）》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年七月三十一日

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-028

健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据健民药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（2025修订稿）》，公司董事会成员中应至少有一名职工代表，董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会、职代会联席会或者其他形式民主选举产生。

2025年7月30日，公司工会委员会及时召开了职代会联席会，会议选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。胡振波先生简历详见附件。

胡振波先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票；胡振波先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对胡振波先生证券期货市场诚信信息进行了查询，胡振波先生没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月三十一日

附件：

胡振波，男，1971年1月出生，中共党员，硕士学历，正高级工程师，曾任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书，昆药集团股份有限公司董事、常务副总裁，昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司董事长、健民叶开泰国医投资（湖北）有限公司董事长、健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司董事长。

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-029

健民药业集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事5名及独立董事3名，与公司职代会联席会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，完成董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任等相关事项。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025年7月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，选举裴蓉女士、汪思洋先生、袁平东先生、汪俊先生、许良先生为公司非独立董事，选举郭云沛先生、杨智先生、辛金国先生为公司独立董事，与公司职代会联席会选举产生的职工代表董事胡振波先生，共同组成公司第十一届董事会，任期自股东大会决议生效之日起三年。上述人员简历详见公司于2025年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健民药业集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》以及与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告》。

（二）选举董事长

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》,选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长。

（三）董事会各专门委员会选举情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》,董事会各专门委员会设置及人员构成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

委 员：袁平东、郭云沛、汪思洋、汪俊、胡振波

召集人：袁平东

（2）审计委员会

委 员：辛金国、郭云沛、杨智、裴蓉、许良

召集人：辛金国

（3）提名委员会

委 员：郭云沛、杨智、辛金国、汪思洋、汪俊

召集人：郭云沛

（4）薪酬与考核委员会

委 员：杨智、郭云沛、辛金国、袁平东、汪思洋

召集人：杨智

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均超过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会成员中均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人辛金国先生为会计专业人士。公司第十一届董事会各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致。

二、高级管理人员聘任情况

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，继续聘任汪俊先生为公司总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，继续聘任程朝阳先生为公司财务总监（财务负责人）；

公司第十一届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为证券事务代表。

上述人员的任期与公司第十一届董事会任期一致，简历详见附件。

公司第十一届董事会提名委员会第一次会议对上述高级管理人员的任职资格进行审查并审议通过，其中公司财务总监（财务负责人）的事项经公司第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形。经公司向中国证券监督管理委员会湖北监管局申请，对本次聘任的高级管理人员的证券期货市场诚信信息进行了查询，本次聘任的高级管理人员没有被中国证券监督管理委员会行政处罚或证券交易所惩戒的情况。

周捷先生自2020年9月12日起担任公司董事会秘书，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，周捷先生任职资格已在上海证券交易所备案无异议通过。

三、监事会取消情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及经公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程（2025修订稿）》，公司将不再设置监事会和监事。

公司第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二五年七月三十一日

附件：

汪俊，男，1976年7月出生，中共党员，硕士研究生，执业药师。曾任湖北华立正源医药有限公司销售部经理、副总经理，昆药集团医药商业有限公司副总经理、总经理，昆药集团股份有限公司副总裁。现任健民药业集团股份有限公司党委书记、董事、总裁，持有健民集团股份347,377股。

黄志军，男，1972年9月出生，中共党员，药学博士，正高级工程师，国务院津贴专家。曾任武汉健民中药工程有限责任公司副总经理、总经理，健民药业集团股份有限公司技术中心副主任、主任，儿童药物研究院院长、技术发展与创新委员会主任；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份161,680股。

裴学军，男，1975年9月出生，中共党员，医学硕士，正高级工程师，执业中药师。曾任健民药业集团股份有限公司总工程师办公室副主任、技术发展部副部长、营销中心学术推广部部长、终端销售部部长，湖北省区销售总监、武汉健民大鹏药业有限公司营销中心总经理，健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、营销中心常务副总经理、营销中心总经理；现任健民药业集团股份有限公司副总裁，持有健民集团股份182,928股。

程朝阳，男，1972年11月出生，中共党员，沈阳工业大学会计电算化本科，高级会计师，中国注册管理税务师。曾任昊华宇航化工有限责任公司集团财务处副处长、上海桓宇实业发展有限公司财务总监、焦作健康元生物制品有限公司财务总监、哈尔滨誉衡药业股份有限公司财务副总监、健民药业集团股份有限公司总裁助理；现任健民药业集团股份有限公司财务总监（财务负责人），持有健民集团股份84,992股。

周捷，男，1978年12月出生，汉族，硕士研究生，具有中华人民共和国法律职业资格、上海证券交易所董事会秘书资格等。曾任公司审计法务部法务经理，董事会办公室副主任、主任及证券事务代表；现任公司董事会秘书，持有健民集团股份36,960股。

曹洪，女，1983年2月出生，汉族，硕士研究生，中级经济师，上海证券交易所董事会秘书资格培训合格，曾任公司董事会办公室信息披露专员、专务经理、副主任；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表，未持有健民集团股份。

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026

健民药业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年7月30日

(二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，第十届董事会副董事长许良先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司第十届董事会董事9人，出席8人，何勤董事长因身体健康原因未能出席；

2、公司第十届监事会监事5人，出席5人；

3、公司第十一届董事会候选人8人，出席8人；

4、公司总裁汪俊，副总裁黄志军、裴学军，财务总监程朝阳，董事会秘书周捷等高级管理人员及公司见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于开展资产池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7.00议案名称：关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

7.01议案名称：选举裴蓉为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.02议案名称：选举汪思洋为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.03议案名称：选举袁平东为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.04议案名称：选举汪俊为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

7.05议案名称：选举许良为第十一届董事会董事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

8.00议案名称：关于选举第十一届董事会独立董事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

公司本次股东大会审议的第一号议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上，该议案获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所

律师：林玲、陈林

2、律师见证结论意见：

本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司本次会议各项议案的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、 健民集团二〇二五年第一次临时股东大会会议决议；

2、 湖北得伟君尚律师事务所关于健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司董事会

2025年7月31日